新德里:周六,德里法院批准了执法局的一项请求,要求在3月23日之前对BRS MLC K kavavitha进行拘留审讯,调查她在德里酒类政策骗局中所扮演的角色。
3月15日,卡维塔在她位于海德拉巴的住所被捕。她面临着与“南方游说团”有关的指控,据称她向德里的政客和公务员支付了10亿卢比的非法现金。这个据称的计划旨在操纵德里政府的酒类政策,而卡维塔据称是一个重要的受益者。
特别法官M K Nagpal观察到,从调查人员提交的记录和案件档案中可以明显看出被告参与涉嫌洗钱罪及其重要作用。考虑到调查因她不参与或据称不合作而陷入停滞,拘留审问的必要性也是显而易见的。
法院表示,她必须接受审讯,以追查犯罪所得的大部分线索。
法院称:“对被告的指控是,她是‘南方游说团’的一员,向代表德里执政的平民党(AAP)的政客或公务员行贿10亿卢比现金,以调整消费税政策。据称,她从一开始就参与了犯罪阴谋。”
法院还注意到几名已转为批准人的共同被告的陈述,称回扣的大部分,即2.5亿卢比,是在与该被告会面后才提供的,而且是根据她和她的同伙的指示提供的。
法院进一步强调,此前有记录表明,共同被告Arun Ramchandran Pillai是批发实体M/S Indo Spirits的合伙人,他被用作保证偿还上述回扣的机制。M/s Indo Spirits涉嫌作为另一名同案被告的酒类批发持牌人,获得巨额利润。
“鉴于被告所受指控的性质,以及她在涉嫌罪行中所扮演的角色,有必要将她还押惩教署进行调查。”因此,为了对她进行详细和持续的审讯,被告被还押到2024年3月23日,她将于当天中午12点被带到法庭。”
法院还指示,对被告人的讯问应在闭路电视监控下进行。此外,她将被允许每天与她的律师和两三个家庭成员见面半小时。
在听证会上,Kavitha的律师声称,鉴于最高法院前副检察长的承诺,逮捕她是非法的,最高法院已将此事提交3月19日的听证会。
然而,选委会律师辩称,最高法院并没有发出具体命令或指示,限制教育署官员审讯或逮捕被告。他辩称,在她遵守了所有保障措施后,被教育署逮捕是正确的。
署方要求对被告进行10天的监禁审讯。
执法局于2022年8月22日登记了洗钱案件,该案件与CBI的预定罪行有关,CBI于2022年8月17日提出案件,涉及2021-22年度消费税政策的制定和实施以及贿赂。
前德里副首席部长Manish Sisodia是该案件中被捕的十几名被告之一。