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反贪会收回1MDB资产
2025-03-25 06:36  浏览:186

  

  

  马来西亚反贪污委员会(MACC)表示,它从去年和最近的周一收回了超过2300万令吉的一马公司资产。

  这些现金和资产是通过没收(包括在法庭上)以及五个人自愿向政府返还的方式收回的。

  反贪会昨日在一份声明中表示:“我们的反洗钱部门开展了后续行动,取得了成功。”

  它表示,在被追回的现金中,有55.6万令吉是由一名1MDB官员于8月30日返还的,此人从一家公司的账户中收到了资金,而该名官员本人在该公司持有权益。

  “这笔钱是根据《2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》第60条发布的账户释放令获得的,”它补充说。

  9月29日,另一名个人通过瑞士BSI银行的转账追回了455万令吉。

  反贪会表示,通过2022年2月在美国布鲁克林联邦法院对高盛前银行家吴恩达(Roger Ng)的审判,这笔资金得以追回。吴恩达被控串谋挪用1MDB资金。

  “总的来说,自2019年至今,通过反贪会和追回一马公司资产特别工作组以及外国机构的合作,一马公司共归还了290.3亿令吉的资产。”

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