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马来西亚将对与1MDB贪污有关的外国银行提起法律诉讼

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-08-05 20:52:37    来源:本站    作者:admin    浏览次数:93    评论:0
导读

    2021年11月17日,高盛的标志出现在美国纽约市纽约证券交易所的交易大厅。路透社/安德鲁·凯利/资料图片  吉隆坡——马

  

  2021年11月17日,高盛的标志出现在美国纽约市纽约证券交易所的交易大厅。路透社/安德鲁·凯利/资料图片

  吉隆坡——马来西亚正在考虑对涉及数十亿美元的一马发展有限公司(1MDB)腐败丑闻的外国银行提起法律诉讼,1MDB资产追回特别工作组主席周二表示。

  佐哈里?阿卜杜勒?加尼没有透露外国银行的名字,但他表示,这些银行在为与该主权基金有关的资金转移提供便利之前,没有进行适当的尽职调查。

  马来西亚和美国的调查人员估计,1MDB有45亿美元被盗,涉及马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)、高盛(Goldman Sachs)员工和其他地方的高级官员。

  纳吉布因参与马来西亚历史上最大的金融丑闻而被判处12年监禁。

  阅读:马来西亚最高法院维持对纳吉布一马公司案的有罪判决

  佐哈里在一份声明中表示:“一马公司特别工作组坚定地致力于透明地解决一马公司问题,并让各方承担责任。”

  另外,他补充说,马来西亚已于11月8日对高盛(Goldman Sachs)提出的仲裁请求作出回应,双方正在就程序时间表达成一致。

  高盛在2020年同意支付39亿美元,以了结马来西亚对其在丑闻中所扮演角色的刑事调查。不过,双方目前在和解协议上存在分歧。协议规定,如果马来西亚在2022年8月前未能向高盛追回至少5亿美元,高盛应支付一笔临时款项。

  阅读:美国向马来西亚返还一马公司4.52亿美元资金

  高盛随后于去年10月在英国一家法院起诉马来西亚,称马来西亚政府违反了其在和解协议中对高盛提供的担保进行适当信贷的义务,并收回了价值14亿美元的其他资产。

  马来西亚否认违反和解协议的指控。

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(文/admin)
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