吉隆坡：Bukit Aman警方宣布，17名涉嫌利用合法投资公司名义进行诈骗的嫌疑人已被拘留。
商业犯罪调查部（CCID）主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf在新闻发布会上透露，这些年龄在23岁至52岁之间的嫌疑人因参与所谓的“Pantheon Ventures”骗局而被捕。
这些嫌疑人曾担任公司董事、秘书和特工，负责寻找幕后账户以支持该诈骗集团。
在9月24日的新闻发布会上，拉姆利展示了查获的物品，包括13部手机、一台笔记本电脑、6张ATM卡和一张银行对账单。
拉姆利指出，自今年1月以来，该骗局已导致3290万令吉的损失，警方已就此展开66份调查文件。
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他进一步解释说，该集团拥有20个银行账户，其中包括7个公司账户、12个商业账户和1个个人账户。
拉姆利强调，该集团完全通过网络运作，利用一家知名投资公司的名义欺骗受害者。
“调查显示，Pantheon Ventures自1982年起在英国运营，但与此诈骗集团没有任何关联。”
该组织通过Facebook和WhatsApp进行广告宣传，并与受害者沟通。
这些广告利用了Facebook的算法，确保最大化曝光率。
根据提供的投资方案，日回报率在6%到400%之间。
他补充说：“一名交易大师会指导受害者，这让受害者感到‘安心’。”
受害者被要求将资金存入指定的银行账户，并通过Google Play和App Store下载APEX和新三板等应用程序。
“然而，受害者最终一无所获。”
