【编者按】重磅消息！英国新法掀起企业合规风暴，员工欺诈，老板背锅的时代正式来临！哪怕高管不知情，只要企业从员工的欺诈行为中获利，就可能面临刑事起诉。这不是危言耸听，而是英国《2023年经济犯罪与企业透明度法案》的最新条款。新规剑指员工超250人、年营业额超3600万英镑或总资产超1800万英镑的中大型企业，要求它们必须建立完善的防欺诈体系。从虚假销售到金融市场操纵，从隐瞒信息到内部举报文化，企业防 fraud 再也不是“可选项”，而是“生存题”。这场合规地震，会给全球企业带来怎样的冲击？一起来看！
英国新法规规定，即使企业管理者对员工的欺诈行为不知情，但只要企业从中获利，就可能被起诉。
本周一生效的“未能防止欺诈”新罪名，要求大型企业对其内部反欺诈措施负责。
新规明确：如果员工、代理商、子公司或其他关联方为让公司获益而实施欺诈，且企业未建立合理的防欺诈程序，则企业需承担刑事责任。
这意味着，即使管理者未指使或知晓犯罪行为，企业也难逃追责。
该法规属于《2023年经济犯罪与企业透明度法案》的一部分，适用于员工超250人、年营业额超3600万英镑或总资产超1800万英镑的组织。
欺诈行为包括不诚信的销售操作、金融市场违规交易、对消费者或投资者隐瞒关键信息等。
英国政府即将推出新的欺诈应对战略，希望借此新法规推动企业严厉打击内部欺诈行为。
企业需做到：高管明确向员工传达反欺诈立场及措施，投入资金开展防欺诈培训和资源建设。
此外，还应培育鼓励员工大胆举报内部可疑欺诈行为的企业文化。
反欺诈事务大臣汉森勋爵称，这是企业的“关键时刻”，新罪名将“强化英国的反欺诈文化”。
严重欺诈办公室（SFO）主任尼克·埃夫格雷夫表示：“这是检察官应对严重复杂欺诈的重要新工具，这类欺诈损害英国企业、破坏经济。若企业未能履行新责任，SFO将立即行动。”
皇家检察署（CPS）首席检察官汉娜·冯·达德尔森也强调：“若企业未尽责防止欺诈，我们将毫不犹豫提起公诉。大型组织必须建立强有力的防欺诈体系，否则将面临法律风险。”
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