新加坡:周二(6月20日)，Wirecard亚洲公司的两名前雇员因帮助上级挪用德国注册的国际支付服务公司的子公司的资金而被判入狱。
被指控的策划者是Wirecard亚洲控股及国际金融副总裁江户·库尼亚万(Edo Kurniawan)，他在被逮捕之前逃离了新加坡。他目前在逃，国际刑警组织已经对他发出了红色通缉令。
这是新加坡乃至全球首例与wirecard相关的定罪。三年前，Wirecard的审计人员无法核实第三方合作伙伴在国外托管的19亿欧元(20.7亿美元)，随后拒绝签署2019年的账户，丑闻由此爆发。
包括前首席执行官马库斯?布劳恩(Markus Braun)在内的高管们面临欺诈和操纵市场的指控，这被称为德国战后最大的欺诈案。
在慕尼黑对博朗的审判中，检察官指控涉案人员通过与合作伙伴公司的虚假交易创造了虚假收入，以误导债权人和投资者。
周二，新加坡一家法院判处Wirecard Asia前财务主管、44岁的新加坡人Chai Ai Lim 10个月监禁，罪名是教唆江户合谋从Wirecard Asia的银行账户中挪用4.7万新元(合3.5万美元)。另一项指控也被考虑。
39岁的印尼公民、新加坡永久居民James Aga Wardhana在另一起案件中被判入狱21个月。
Wirecard Asia前国际财务流程经理承认三项指控，包括与江户合谋对Wirecard Asia实施刑事违约、教唆他人伪造发票和转移犯罪收益。另外六项指控也被考虑在内。
法庭获悉，Wardhana和Chai在Wirecard Asia工作时向江户汇报工作。Wirecard Asia是在法兰克福证券交易所上市的国际支付服务公司Wirecard AG的亚洲总部。
2018年，江户分别向瓦尔达纳和柴求助，请他们帮助从Wirecard转移资金。
他在2018年10月初告诉Chai，他需要转账10万新元，并问她Wirecard Asia是否有可用的资金。柴告诉他有。
然后，江户找到了控制经理克里斯托·See Lee Wee，告诉她他急需现金。他让See先从Wirecard Asia贷款，然后再为他取钱。他声称，这笔贷款将转化为她的“奖金”，这样她就不必担心偿还贷款。
江户把这个计划告诉了柴。虽然Chai知道这笔转账并不是员工贷款，她感到很不舒服，但在江户调整了转账金额后，她安排将4.7万新元从Wirecard账户转到了See的个人账户。
See按照江户的指示提取了40250新元现金，并交给了一名身份不明的男子。
她又取出了3310新元，转交给江户，剩下的3440新元用于自己的开支。
喜诗的贷款从未转化为奖金。由于柴的违规行为，Wirecard Asia总共损失了8.82万新元——包括已考虑的费用。
她在认罪前一周向Wirecard Asia赔偿了7万新元，检方认为这是一个减刑因素。结果，他们提交的判决得到了减刑。
Wardhana负责建立Wirecard亚洲财务部门的标准操作程序，并向江户汇报。
2018年5月或6月，江户多次要求瓦尔达纳设法获得10万新元。他还告诉Wardhana，他可以安排Wirecard Asia将这笔钱作为奖金支付给Wardhana。
瓦德哈娜想问钱是干什么用的，但江户不肯说。瓦尔达纳随后表示，他没有任何办法得到这笔钱。
2018年7月，江户给他的上司、Wirecard AG的会计主管斯蒂芬·冯·埃尔法(Stephan von Erffa)发了一封电子邮件，谎称瓦尔德纳想辞职。
江户建议公司向瓦尔达纳支付10万新元作为可变奖金，以留住瓦尔达纳，冯·埃尔法回答说:“这完全可以。”
这封邮件被转发给了瓦尔达纳，他知道邮件内容是谎言，所谓的奖金是给江户用的。
江户安排把钱转给瓦尔德纳。在瓦尔达纳收到钱之前，江户让他从自己的个人银行账户中取出10万新元，转给一个人。
江户照做了，后来从Wirecard获得了10万新元的“奖金”。他把这笔钱当作补偿，留作私用。
瓦尔德纳还按照江户的指示，帮助伪造发票，并与其他各方会面进行资金转移。Wardhana的违规行为导致Wirecard Asia遭受了总计223,070新元的损失。
控方要求对柴判处10至12个月的监禁。辩护律师Riko Isaac要求不超过7个月的监禁，称这笔钱实际上并没有被Chai装入口袋。
律师说，柴是按照江户的指示行事，没有得到任何好处。
地方法院法官苏子边说:“如果有人要求你做违法的事情，你怎么能执行它，然后声称你只是听从指示?”我认为这不能成为辩护理由，甚至不能被视为减轻罪责的因素。”
副检察官Vincent Ong要求对Wardhana判处21至28个月的监禁。辩护律师Chenthil Kumarasingam试图辩称，江户对其他Wirecard Asia员工施加了很大的影响，但Soh法官打断了他。
法官说:“如果任何雇员被雇主要求犯罪，他必须辞职。”“他别无选择。否则，很多雇主骗子会雇佣员工来完成他们的(犯罪)，他们会像江户一样逃跑。”
徐法官还思考了“该职员在此次事件中没有得到利益”的说法是否正确。
“他没有受益，但他从保住工作中受益。从这个意义上说，他已经受益了。
辩护律师反驳说，没有证据表明瓦尔德纳可能失去了工作。他补充称，这并不是他“愉快地分享利润”的情况。
但苏法官表示，瓦尔达纳是负责监管德国母公司的财务部门的高级管理人员，瓦尔达纳是该阴谋的积极参与者，始终知道其活动部分。
