法新社领导的刑事资产没收特别工作组(CACT)成功扣押了930万美元的加密货币,这是对专用加密通信平台Ghost背后的所谓策划者进行调查的一部分。
这名32岁的纳尔威男子于9月17日被捕,这是法新社“海怪”行动的一部分,他被控五项罪名,包括支持犯罪组织。
在法新社领导的CACT的一名分析专家通过分析从纳尔威家中找到的数字设备,破译了该账户的“种子短语”后,这些资产受到了限制。
这允许AFP访问加密货币,并将其转移到安全的AFP加密货币存储中。
根据《2002年联邦犯罪收益法》,加密货币受到限制。这是第二次对与法新社“海怪行动”有关的资产进行限制,此前在9月份,与西澳州一个犯罪集团有关的资产受到了CACT的限制。
法新社代理指挥官斯科特·雷文(Scott Raven)表示,试图隐藏非法活动利润的有组织犯罪集团会发现,法新社比他们早了一步。
代理指挥官雷文说:“这些资产的限制表明,菲律宾武装部队和我们通过反恐行动的合作伙伴有能力打击有组织犯罪。”
“无论你是试图将它们隐藏在房地产、加密货币还是现金中,我们都会识别出你的不义之财,并将它们从你手中夺走,让你一无所有。”
Kraken行动的持续成果包括:
逮捕了46人,执行了93份搜查令,制止了50起威胁生命/伤害的行动,阻止了200多公斤的非法毒品危害澳大利亚社会,缴获了30支非法枪支/武器,缴获了237万美元的现金。1109万美元的资产受到限制。
调查仍在进行中。CACT将寻求在适当的时候将受限制的资产没收给联邦。
AFP领导的CACT汇集了AFP、澳大利亚税务局、澳大利亚刑事情报委员会、AUSTRAC和澳大利亚边境部队的资源和专业知识。它于2012年由政府永久设立,作为一种主动和创新的方法来追踪,限制并最终没收犯罪资产。
CACT的高技能成员遍布澳大利亚,包括警察、金融调查员、法务会计师、律师、加密货币专家和合作伙伴机构专家。
英联邦的《犯罪收益法》为限制犯罪收益和犯罪工具提供了广泛的工具,并根据民事举证标准施加经济处罚和无法解释的财富命令。自2019年7月1日以来,反恐行动遏制了超过11亿美元的犯罪资产,对有组织犯罪分子造成了重大打击。
当最终被没收时,这些资金被存入充公资产账户,这是一个特殊目的账户,由澳大利亚金融安全局(Australian Financial Security Authority)代表英联邦管理。这些资金可以由总检察长作为部长分配,负责通过澳大利亚各地的预防犯罪、干预或转移方案或其他执法举措造福社区。
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