根据证券委员会（SC）的数据，2019年至2023年间，对诈骗和无证活动的投诉和查询激增了300%以上。
《星报》看到的委员会的投资者警报名单还显示，今年到目前为止，大约有15个网站被SC标记为潜在的克隆实体。
克隆实体是滥用合法金融和投资机构的名称和证书的机构。
在最高委员会的2023年年度报告中，监管机构收到了3262起关于诈骗和无牌活动的投诉和查询，在这四年里增长了321%。
最高法院表示，Facebook等社交媒体平台和Telegram等即时通讯应用程序仍然是犯罪分子进行非法活动的主要模式。
“与之前使用的骡子银行账户相比，2023年观察到的一种新的作案手法是使用电子钱包和加密货币作为涉及投资骗局的支付方式。
它补充说：“这可能是为了避免执法机构容易发现和迅速干预。”
除了根据投诉和查询采取行动外，最高法院还专门设立了一个部门，主动监测和发现针对马来西亚人的无牌活动和在线诈骗。
截至2023年12月31日，共检测到569个在网上向马来西亚人提供未经许可活动的网址。
这比2022年检测到的382个url增长了49%。
最高法院在报告中称：“其中51%来自Telegram， 27%来自Facebook， 9%来自Instagram， 13%来自其他来源，如网站、YouTube和TikTok。”
针对这些网站采取的行动包括发出停止通知、社交媒体干预、列入最高法院的投资者警报名单，以及在马来西亚通信和多媒体委员会（MCMC）的协助下封锁网站。
其他行动包括要求屏蔽Telegram、Facebook和Instagram账户；转介给其他机构或外国监管机构；并提交警方报告。
“SC已经并将继续积极地破坏骗子和无牌活动运营商的活动，”它说。
在这方面，SC将被发现进行诈骗或无牌活动的实体和个人的名称尽快列入其投资者警报名单-在大多数情况下，在收到投诉后48小时内，它补充说。
监管机构指出，虽然一些无牌活动是由马来西亚人在当地开展的，但也有外国实体在马来西亚开展无牌活动。
为了提高人们的意识，证监会表示，它已经发布了一个“更强大、更有活力、更适合移动的”投资者警报清单，名为“投资检查器”，它是公众检查和核实实体和个人合法性的一站式中心。
它还设立了一个“诈骗计量器”页面，并就诈骗和无牌活动进行广播和电视采访。
最近，财政部告诉议会，最高法院已经封锁了近200个社交媒体网站和100多个与非法投资计划有关的网站，将184个实体列入观察名单，并对一些实体提出指控。
在MCMC的帮助下，海上平台被封锁，而最高法院建议公众提高对欺诈策略的认识。
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