日德兰银行（Jyske Bank）因在2010年3月至2021年9月期间未遵守《丹麦防止洗钱和资助恐怖主义措施法》（Danish Act on Measures to Prevent Money and Financing of Terrorism）关于客户尽职调查程序和对南欧35名抵押贷款客户的检查义务的要求，接受了略低于2400万丹麦克朗的罚款。
问题投资组合是日德兰银行旗下Keyplan Mortgage部门的一个小型清算投资组合，这些贷款是在2012年之前设立的。这些客户只有一笔抵押贷款，正在偿还贷款，他们无法使用日德兰银行的支付账户或其他产品。
他说：“我们在得知有关按揭贷款的具体问题后，立即作出处理。总的来说，我们对打击金融犯罪和洗钱有着强烈而全面的关注，”日德兰银行常务董事Peter Schleidt说。
“在整个过程中，我们一直与丹麦特别犯罪部门合作，我们很高兴这个案子现在已经结案了，”彼得·施莱德总结道。
日德兰银行没有进一步置评。
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