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尼日利亚和平航空公司首席执行官因涉嫌试图停止欺诈调查而面临指控

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-05-28 02:36:23    来源:本站    作者:admin    浏览次数:71    评论:0
导读

      尼日利亚航空公司Air Peace的创始人兼首席执行官艾伦?奥尼玛(Allen Onyema)已被美国当局起诉,指控他提交虚假文件

  

  

  尼日利亚航空公司Air Peace的创始人兼首席执行官艾伦?奥尼玛(Allen Onyema)已被美国当局起诉,指控他提交虚假文件以终止之前的一项调查,妨碍司法公正。

  奥尼玛已经在2019年被指控洗钱和银行欺诈。

  佐治亚州北部地区的律师瑞安?布坎南(Ryan Buchanan)表示,他被指控以该航空公司为掩护,对美国银行体系实施欺诈,然后涉嫌犯下“额外的欺诈罪”,试图“破坏”和“阻碍”调查。

  “我们的联邦调查伙伴的勤勉揭露了被告所谓的阻挠计划,”他补充道。

  负责美国国税局亚特兰大刑事调查办公室的助理特工Lisa Fontanette表示,奥尼玛被指控利用银行系统“隐藏”“不义之财”的来源。

  根据起诉书和美国司法部提供的其他信息,奥尼玛在2010年至2018年期间经常前往亚特兰大,并从外国来源向亚特兰大的账户转移了4490多万美元。

  总部位于拉各斯的Air Peace成立于2013年。

  和平航空成立于2013年,经营国内和国际航线

  onyema涉嫌使用出口信用证和证明文件,据称从乔治亚州注册的企业Springfield航空公司购买了五架波音737。

  但司法部表示,这家公司属于奥尼玛,从未拥有过这架飞机。它声称证明文件是假的,并且是洗钱超过1600万美元收益的计划的一部分。

  在2019年得知自己正在接受调查后,onyema据称试图通过与斯普林菲尔德航空公司签订一份虚假的提前签订的商业合同来阻止调查。

  onyema和和平航空财务总监ejroghene Eghagha于2019年11月因几项欺诈指控被起诉,onyema还被指控洗钱。两人都在2024年10月的一份指控妨碍司法公正的替代起诉书中被点名。

  和平航空公司强调,这些指控“仅仅是指控”,并表示“有信心”通过正当程序“证明两人的清白”。

  “我们的法律团队正在全力处理此事,并正在不知疲倦地工作,以确保正义得到伸张,”该公司补充道。

  和平航空公司表示,奥尼玛一直与当局“合作”。

  声明称:“我们希望向公众保证,这些法律程序不会影响和平航空的安全性、可靠性或日常运营。”

 
(文/admin)
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