新德里，8月31日——有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）在一篇文章中指出，数百万美元通过“模糊不清”的毛里求斯基金投资于印度阿达尼集团的一些上市股票，这些基金掩盖了阿达尼家族所谓商业伙伴的参与。
OCCRP的调查基于对多个避税天堂的文件和阿达尼集团内部邮件的分析，发现至少有两位投资者通过这种离岸结构进行阿达尼股票的交易。
在OCCRP发布文章之前，美国做空机构兴登堡研究公司（Hindenburg Research）于今年1月指控阿达尼集团进行不当商业行为，称其利用毛里求斯等避税天堂的离岸实体，某些离岸基金“秘密”持有阿达尼上市公司的股份。
阿达尼集团对此回应称，兴登堡的指控具有误导性，缺乏证据，并表示公司始终遵循法律。然而，在兴登堡报告发布后不久，阿达尼集团的市值蒸发了1500亿美元，尽管在偿还部分债务并恢复投资者信心后，近几个月股价有所回升，目前市值仍在1000亿美元左右。
阿达尼集团在给OCCRP的声明中表示，记者调查的毛里求斯基金已在兴登堡报告中被提及，称这些指控毫无根据，并在兴登堡的指控中反复出现。该公司强调，所有上市实体均遵守适用法律，包括与公众持股相关的法规。
路透社尚未独立核实OCCRP的说法，阿达尼集团也未立即回应路透对OCCRP报告的置评请求。
兴登堡事件引发了监管调查，重创了亿万富翁高塔姆·阿达尼（Gautam Adani），他领导的企业涵盖港口和能源等多个领域，曾是全球第三富有的人。这场危机迫使他搁置了25亿美元的股票出售计划，并向银行证明了其商业资质。
印度最高法院随后任命了一个小组，监督市场监管机构根据兴登堡报告展开的调查。该委员会在今年5月表示，监管机构在调查阿达尼集团海外投资的违规行为方面尚未取得进展。
上周，监管机构表示其报告接近完成，但对一些离岸交易的调查仍需时间，因为部分实体位于避税天堂。监管机构表示将根据调查结果采取适当行动。
印度证券交易委员会（SEBI）未立即回应路透对OCCRP报告的置评请求。
OCCRP在周四的报告中提到两位被调查的个人投资者，纳赛尔·阿里·沙班·阿赫利和张忠玲，称他们是阿达尼家族的“长期商业伙伴”。该媒体机构表示，虽然没有证据表明张和阿赫利的投资资金来自阿达尼家族，但其报道和文件显示，“有证据”表明他们在阿达尼股票的交易“与阿达尼家族协调”。
OCCRP指出，关键在于阿赫利和张是否应被视为代表阿达尼的“发起人”，在印度，“发起人”通常指企业的主要股东。如果是这样，他们在阿达尼股份中的持股比例将超过75%的内部人持股上限。
据报道，阿赫利和张未回应OCCRP的置评请求，路透社也未能立即联系到他们以获取评论。
