阿联酋制定了一项旨在打击恐怖主义融资和洗钱的全国性行动计划。
周一，阿联酋内阁批准了《2024-27年国家反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资战略》。
周三公布了该计划的进一步细节。
据国家通讯社Wam报道，它有11个目标，概述了“阿联酋正在采取的立法和监管改革，以防止非法活动对社会的影响”。
该战略是由全国委员会总秘书处采用世界银行集团的方法制定的，以确保其符合国际标准。
副总理、外交部长兼监督国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略高级委员会主席谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德对这一长期战略表示欢迎。
谢赫·阿卜杜拉说:“这一举措是继金融行动特别工作组于2024年2月决定将阿联酋从其灰名单中除名之后，进一步强调了阿联酋对维护最高国际标准的坚定承诺。”
“阿联酋的积极态度不仅维护了全球金融体系的完整性，而且加强了我们作为领先的国际金融中心和贸易中心的地位。
“阿联酋致力于通过不断加强我们的反洗钱/反恐融资框架，保持领先于新出现的威胁，确保我们的金融体系保持安全、有弹性和高效。”
该战略侧重于基于风险的合规性、有效性和可持续性。
这些措施包括加强国家和国际协调，以改善信息交流，确保监督打击洗钱、金融犯罪和私营部门扩散融资的步骤，并加强打击非法活动。
它还将有助于改进数据收集和分析，并更新法律，以适应不断变化的风险，并支持透明度。
重点将放在评估虚拟资产和快速发展的网络犯罪形式所带来的风险上。
全国委员会总秘书处将监督该计划的执行情况。
将定期向监督打击洗钱和恐怖主义融资国家战略高级委员会提交进度报告。
采取行动
近年来，阿联酋在打击金融犯罪方面取得了重大进展。
8月，政府修改了反洗钱和资助恐怖主义和非法组织的法律。
这些变化旨在支持打击金融犯罪的努力，同时巩固该国在技术上遵守国际条约和建议的情况。
因此，成立了一个全国反洗钱和打击资助恐怖主义和资助非法组织委员会。
上个月，阿联酋中央银行对一家在阿联酋经营的银行处以580万迪拉姆(合160万美元)的罚款，原因是该银行违反了该国反洗钱和反恐融资方面的法律。
韩国政府于2018年通过了《反洗钱及恐怖主义融资法》，并于2021年成立了“反洗钱及恐怖主义融资管理处”。
去年1月至10月，反洗钱和反恐融资领域的监管机构开出的罚单达到2.492亿迪拉姆(6790万美元)，而2022年这一数字为7600万迪拉姆。
近年来取得进展的一个迹象是，今年2月，该国被从金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的灰名单中除名。
金融行动特别工作组是一个打击洗钱和恐怖主义融资的全球性机构。
在对阿联酋经济进行全面的实地评估后，决定将阿联酋从监管机构增加的监测名单中删除。阿联酋航空在2022年被列入灰名单。
