【编者按】跨国洗钱大案再曝惊人细节！新加坡主谋林马龙操控的加密货币犯罪集团近日被美国司法部门层层剥茧，45岁共犯库纳尔·梅塔当庭认罪。这起涉及2.6亿美元的特大洗钱案中，犯罪团伙将盗取的比特币通过毛绒玩具藏匿现金、空壳公司伪装交易等匪夷所思的手段洗白，更挥霍数百万美元购置超跑舰队、私人飞机。令人咋舌的是，拥有商科硕士学位的梅塔在团伙中竟被称作“会计爸爸”，专门负责处理千万级黑钱。随着关键人物接连认罪，这起横跨多国的金融罪案正逐渐浮出水面，也给全球加密货币监管敲响警钟。
华盛顿讯：美国马龙·林洗钱案涉嫌共犯库纳尔·梅塔于本周一（11月17日）当庭承认犯有《反勒索及受贿组织法》共谋罪及洗钱共谋罪。
《反勒索及受贿组织法》作为美国重磅法律，允许检察官对参与有组织犯罪集团的个人或团体提起公诉。
根据认罪协议，梅塔供认曾将窃取的加密货币洗白并兑换成实体现金。这些赃款后被犯罪集团成员肆意挥霍，检察官指认该集团由新加坡籍主脑马龙·林主导。
45岁的梅塔周一身着深蓝色连体囚服现身华盛顿法庭，右臂悬吊绷带。步入法庭时，他竟向旁听席的弟弟挥手送吻。
在长达90分钟的庭审中，政府律师凯文·罗森伯格逐段宣读指控材料，梅塔对全部罪行供认不讳。
这个13人加密货币犯罪团伙内部称其为“爸爸”和“会计”，梅塔当庭自曝持有商科硕士学位。
其在犯罪集团中专司洗钱业务，将数百万美元盗取加密货币抽取10%佣金后洗白。
据检方披露，这些加密货币最终被兑换成实体现金，通过塞满钞票的毛绒玩具等隐蔽方式送达包括马龙·林在内的同伙手中。
梅塔承认曾亲自向马龙·林及其同伙递送约50万美元现金。
检方指控该犯罪集团精心策划窃取当时价值超2.6亿美元的加密货币，其中华盛顿一名匿名受害者惨遭4100枚比特币诈骗，当时估值高达2.45亿美元。
洗白资金被穷奢极欲地挥霍：包括购置价值38万美元至380万美元不等的超跑车队，更有一夜豪掷50万美元的夜店消费记录。
赃款还用于购买天价珠宝、奢侈品手袋服饰、包租私人飞机与豪宅。
梅塔承认参与部分犯罪环节，通过注册空壳公司协助资金转移，并以“家庭补助”“IT服务”等看似正当的汇款名目掩盖非法交易。
其为多辆豪车和房产安排代名持有人，精心隐匿犯罪成员真实身份。
基于认罪协议，梅塔将不再接受陪审团审判，最高面临14年监禁。
根据协议条款，梅塔已放弃绝大部分上诉权利，包括对判决结果的上诉权。具体量刑日期尚未公布。
