菲律宾中央银行（BSP）行长Eli Remolona Jr.表示，菲律宾预计将于明年2月退出全球脏钱观察名单，因为监管机构发现该国已采取行动解决先前发现的缺陷。
“这对我们来说是非常重要的一步，”雷莫洛纳在短信中告诉《马尼拉时报》。
总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）周五晚些时候表示，自2021年以来一直在加强监测的司法管辖区“灰色”名单上的菲律宾已经“基本完成了其行动计划”，以加强其反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）系统的有效性。
随后将进行现场评估，以“核实反洗钱/反恐融资的实施已经开始并正在持续，并且必要的政治承诺仍然到位，以维持未来的实施。”
当被问及菲律宾何时可能被从灰色名单中删除时，雷莫洛纳回答说：“2月。”
FATF主席伊丽莎·德安达·马德拉佐（Elisa de Anda Madrazo）周五告诉记者，现场审查将包括一个专家小组，“我们将期待有关……（该国是否会在2025年2月退出该名单）。”
FATF在其最新评估中表示，菲律宾已经实施了关键改革，包括：
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-证明正在对指定的非金融业务和专业（dnfbp，包括赌场、房地产中介和赌场）进行基于风险的监管；
-证明监管机构正在使用“反洗钱”/“反恐融资”控制措施来降低与赌场中介人相关的风险；
-实施货币或价值转移服务的新登记规定，并对未登记和非法汇款经营者实施制裁；
-加强和简化执法机构取得实益拥有权资料的途径，并采取措施确保实益拥有权资料准确和最新；
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-显示金融情报的使用有所增加，并根据风险增加对洗钱的调查和检控；
-增加对恐怖主义融资案件的识别、调查和起诉；
-证明在不干扰合法活动的情况下，对非营利组织（包括未注册组织）部门采取了适当措施；和
——加强针对恐怖主义和扩散融资的定向金融制裁框架的有效性。
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在今年6月举行的上一次会议上，该机构连续第三年将菲律宾列入灰名单，并要求菲律宾“迅速实施行动计划”，因为“所有截止日期都已于2023年到期”。
总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）今年1月下令所有相关机构努力确保10月份的退出。
执行秘书兼国家反洗钱和打击恐怖主义融资/反扩散融资协调委员会主席卢卡斯·贝尔萨米（Lucas Bersamin）说，政府有信心取得的进展“将在现场访问期间得到肯定”。
“我们必须继续努力，确保我们的改革得到实施和持续。建立一个有弹性的“反洗钱/反恐融资”（AML/CTF）制度对于保护我们的金融体系和经济免受非法活动的影响至关重要。
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被列入灰名单意味着FATF加强监测，并承诺迅速解决已发现的缺陷。这比2000年被列入黑名单的菲律宾更进一步，当时菲律宾被列入黑名单并受到经济处罚。
在2001年通过《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act）和2003年修订后，该国直到2005年才退出“黑名单”。
2010年，它被列入“灰色”名单；然而，由于缺乏反恐融资法律，2012年2月被降级为“深灰色”名单。
同年6月，该组织被升级为“灰色”名单，并于2013年通过《2012年防止和打击恐怖主义融资法》，最终退出黑名单。
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但是，随着2017年《赌场法》的通过，它一直被列入观察名单，经过2018年的评估，于2021年被重新列入“灰色”名单。
FATF目前将朝鲜、缅甸和伊朗列为“需要采取行动的高风险司法管辖区”，也就是所谓的黑名单。
在“加强监督的司法管辖区”类别（灰名单）中，包括阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果、海地、肯尼亚、黎巴嫩、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。
上周五，塞内加尔被从灰名单中除名，阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦和黎巴嫩被加入灰名单。
