金融行动特别工作组（FATF）。图片来自FATF/Facebook
菲律宾马尼拉-反洗钱委员会（AMLC）周五在一份声明中表示，菲律宾正处于退出全球监管机构金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”的“最后一步”。
FATF周五还表示，菲律宾“基本上完成了”打击洗钱和恐怖主义融资的行动计划。
来自200多个国家和国际组织的代表出席了该监督机构10月份的全体会议，会议结束时得出了这一结论。
被列入“灰名单”意味着FATF将加强监测，以解决一国在反洗钱和反恐融资方面的不足。
自2021年以来，菲律宾一直在FATF的“灰名单”中。
FATF在一份声明中表示，该国实施了18项改革，其中包括：
Risk-ba对指定的非金融业务和专业进行Sed监管
主管使用反mo洗钱和反恐融资管制，以减轻与赌场中介有关的风险
新的注册要求为mo汇款或转账服务，并对未注册和非法汇款经营者实施制裁
加强和简化执法机构获取实益拥有权信息的途径，并采取措施确保信息准确和及时更新
增加使用财商和增加mo洗钱调查及检控与风险相符
加大对恐怖主义融资案件的认定、调查和起诉力度
对非营利组织部门，包括未注册的非营利组织，在不妨碍其合法活动的情况下采取适当措施
提高定向金融制裁的有效性恐怖主义融资和防扩散融资框架
AMLC证实，FATF亚太小组将于2025年初访问菲律宾，以验证这些计划的可持续性。
AMLC补充说：“这是将该国从灰名单中移除的最后一步。”
根据AMLC的说法，如果不执行政府的行动计划，菲律宾就有可能进入FATF的“黑名单”，这意味着其他成员国可能会限制和拒绝金融交易。
执行秘书卢卡斯·贝尔萨明在声明中说：“这一里程碑证明了政府各机构的辛勤工作和协调。”
“这反映了我们对满足FATF严格标准的坚定承诺，并确保我们的金融体系得到长期保护。”我们相信，这一进展将在现场访问中得到肯定。”
