新加坡：新加坡警察部队和新加坡关税局周二（7月8日）联合发布公告称，一名32岁男子因逃税1,147,298新元（约合3,281,000美元）及洗钱犯罪所得，被判处28个月监禁并罚款4,194,000新元。
公告称，陈志豪（Eric Tan Zhi Hao）对九项欺诈性逃避消费税和货物与服务税（GST）的指控认罪，涉及低报平行进口车行Lightspeed Performance引入新加坡的关联车辆价值。
他还协助转移犯罪所得资金，并在调查期间试图妨碍司法公正。
陈与其他三名同谋合谋，向新加坡关税局低报由Lightspeed Performance关联进口的汽车价值。
陈利用其公司Eagle 9 Automotive作为中介，接收从购买Lightspeed公司关联进口车辆的汽车零售商处获得的资金，而Lightspeed仅向Eagle 9开具车辆实际价值的部分金额发票。
为弥补未向新加坡关税局申报的差额，Eagle 9会以”保修付款”名义分别向两家海外公司K3 Strategic和K3 Strategic Limited进行转账。
当局表示，在2022年至2023年期间，通过这种低报价值计划，Lightspeed在进口485辆机动车时逃避了总计约353万新元的消费税和关税。
在这485辆车中，Eagle 9参与了其中190辆车的低报行为，导致逃避关税723,141.32新元和消费税424,156.19新元。
调查显示，陈清楚这些”保修付款”是虚假的，其目的是为了让Lightspeed能向新加坡关税局低报关联车辆的真实价值。
总计，陈因参与低报计划至少获得了188,416新元。
除逃税外，陈还被发现参与洗钱他人犯罪所得及妨碍司法公正。
2023年6月左右，其中一名同谋被新加坡关税局逮捕后，陈与其他两名同谋同意删除群聊中关于他们计划的WhatsApp消息以避免被定罪。他还处理了存有相关信息的手机。
对其他三名同谋的法庭诉讼仍在进行中。
如果陈未能支付4,194,000新元罚款，他将额外服刑44个月。
新加坡警察部队和新加坡关税局在公告中表示：”新加坡对欺诈性逃避关税和消费税及相关洗钱活动持严肃态度，将毫不犹豫地对实施这些罪行及协助犯罪者采取严厉执法行动。”
他们指出，法律要求金融机构及其他相关商业实体（如贸易商或代理商）报告可疑交易，未提交报告可能构成刑事犯罪。
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