新德里:执法局表示，在马哈拉施特拉邦涉嫌26.3亿卢比所得税退税欺诈案的洗钱调查中，执法局扣押了包括一名IPS官员的丈夫在内的多人的资产。
调查机构在周五发表的一份声明中称，印度联邦调查局暂时扣押了查万在孟买的一套公寓、拉杰什·布里杰拉·巴特雷亚在洛纳瓦拉和坎达拉的土地、阿尼鲁德·甘地一家公司的银行存款、被告拉杰什·谢蒂和布山·阿南特·帕蒂尔的保险单，以及一些价值1402亿卢比的定期存款。
Chavan是印度警察局(IPS)官员的丈夫。
为了冻结这些财产，根据《防止洗钱法》(PMLA)发布了一项命令。
洗钱案源于中央调查局(CBI)对前高级税务助理Tanaji Mandal Adhikari和其他人的指控，他们“欺诈性”从所得税部门获得TDS(从源头扣除的税款)退税，金额高达263.95亿卢比。
在甘地的帮助下，Batreja“帮助”Adhikari等人将555亿卢比的“犯罪收益”转移到印度境外。
声明称，“在转移犯罪所得之后，巴特雷亚在迪拜其他人的帮助下，将这些资金隐藏在印度境外，其中一部分以股票投资的名义，通过跨境汇款投资于位于孟买和古鲁格拉姆的两家印度公司。”
“Batreja自愿遣返了这些资金的一小部分，170万卢比。”
后来，该部门声称，巴特雷亚非但没有把剩余的钱带回来，反而“与”查文“共谋”，“挪用”了这笔钱。
Adhikari、Patil、Shetty、Batreja和Chavan被捕，目前被司法拘留在监狱里。
去年9月，针对Adhikari和其他10人的指控书被提交，加上最新的附件，该案的资产冻结总额约为1.82亿卢比。
