卡塔尔多哈：卡塔尔中央银行在打击洗钱和恐怖主义融资全国委员会的代表下，与中东和北非金融行动特别工作组合作，主办了题为“打击扩散融资领域的调查和起诉”的讲习班。为期三天的工作坊于昨日展开。
讲习班旨在全面了解扩散融资及其机制，理解、识别和评估风险，并提供对管理扩散融资的国际法律框架的见解，包括相关国际组织的决定和金融行动特别工作组的建议。
在研讨会的开幕致辞中，打击洗钱和恐怖主义融资国家委员会秘书兼MENAFATF技术援助和应用工作组负责人Essa Al Hardan强调，大规模杀伤性武器的扩散被认为是对全球和平与安全的主要威胁，并补充说，近二十年来，国际社会一直关注扩散融资问题。认识到有必要根据联合国安理会第1540（2004）号决议采取财政措施，防止大规模毁灭性武器的扩散”。
他指出，2008年，金融行动特别工作组通过了一份申请报告来解决扩散融资问题，该报告确定并分析了扩散融资面临的当前威胁，以及参与和促进扩散的各方使用的方法。
自2012年以来，金融行动特别工作组一直致力于加强和完善各项建议，为各国提供打击大规模杀伤性武器扩散融资的最有效工具。至于国家的反应，世界不同地区司法当局的反应各不相同，其中许多反应受到反扩散框架及其执行方面的缺陷的影响。例如，根据相互评价报告的结果，突出指出，大多数司法管辖区没有将扩散筹资问题与其他类型的金融犯罪分开具体处理。比如恐怖主义融资或洗钱。
哈丹在发言最后强调，本次研讨会将有助于帮助与会成员国采取措施和安排，实现打击扩散融资的要求，加强与此相关的调查框架，支持有关当局履行其职责，并了解打击扩散融资领域的良好基础。
该小组的观察员将参加这次讲习班，来自联合国毒品和犯罪问题办公室、德国国际合作署的专家、来自阿拉伯联合酋长国的管制和不扩散执行办公室的专家以及执行定向金融制裁技术委员会的专家将出席。
