吉隆坡：一名60岁的公司董事在法庭上被控8项欺诈和洗钱罪名，涉案金额达510万令吉，与购买手套有关。
周一（2月10日），法庭向R. Gopinatan Pillai宣读指控后，他拒不认罪。
在第一项指控中，Gopinatan被指控欺骗一名个人，使他相信Hartalega品牌下的约15万盒COATS丁基检查型手套已经在Hartalega Sdn Bhd准备好出售，并由属于被告的Aspen Broadway Sdn Bhd交付给另一家公司，而该公司的库存并不存在。
据称，这一行动导致受害者通过一家律师事务所将510万令吉存入另一家由Aspen Broadway指定代表该公司的律师事务所的账户。
据称，这起犯罪于2020年11月9日发生在附近的Jalan Tun Ismail的一栋公寓里。
根据刑法第420条，如果罪名成立，最高可判处10年监禁或罚款，或两者兼而有之。
Gopinatan还被控6项罪名，通过属于其他公司的其他几个银行账户以及他的个人账户，从阿斯彭百老汇的银行账户洗钱5005,000令吉（据信是非法活动所得）。
他还被控一项罪名，即从一家律师事务所的银行账户中收取510万令吉的资金，据称是非法活动的收益，转入其公司的银行账户。
据称，这七起犯罪发生在2020年11月10日至2021年2月6日期间，发生在森都附近的几家银行。
被告根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)(b)条被起诉，如果罪名成立，他将面临最高15年监禁和5倍于贿赂金额的罚款。
DPP Chow Siang Kong offered bail at RM2.5mil in two sureties for all offences.
控方还要求对被告施加一项附加条件，即在案件处理之前，他必须向法院交出护照。
被告的代表律师K. Komagan要求降低保释金数额，理由是他的当事人是唯一养家糊口的人，并在调查期间与警方合作。
会议法官Hamidah Mohamed Deril将所有指控的保释金定为28万令吉，并由两名担保人担保。她还命令被告向法庭交出护照。
此案定于3月26日开庭审理。
