加尔各答，11月18日（IANS）：周一，执法局（ED）声称，可疑的彩票实体未来博彩和酒店服务私人有限公司设计的奖金结构，帮助该实体最大程度地逃税。
根据ED发布的一份声明，该公司90%的业务是票面价值为6卢比的彩票，而大多数奖金低于1万卢比，这是免税的。
“公司对中奖者、售出和未售出的彩票没有适当的记录。彩票计划是由该公司设计的，大量利润归公司所有，而组织国家只获得收入的很小一部分。”
中央机构官员根据2002年《防止洗钱法》的规定，在对该实体及其所有者圣地亚哥·马丁的调查中，对分散在泰米尔纳德邦、西孟加拉邦、卡纳塔克邦、北方邦、梅加拉亚邦和旁遮普邦等不同邦的22个场所进行了搜查。此外，当局亦搜查了四台印制彩票的印刷机。
“此次搜查已追回并扣押了价值124.1亿卢比的不明原因现金、各种数字设备和犯罪文件。在搜查行动中，FDR银行进一步冻结了64.2亿卢比。在哥印拜陀、金奈、孟买、迪拜和伦敦也发现了巨额投资不动产的记录。他们也在股票市场进行了巨额投资。”
教育署根据梅加拉亚邦警察局局长的投诉，根据梅加拉亚邦彩票和喀拉拉邦警察局局长的投诉，启动了调查。
“在之前对科钦教育局的调查中，发现马丁·圣地亚哥和他的公司从彩票业务中获得了大约92亿卢比的犯罪收益，其中622亿卢比的财产已被扣押，并已提起诉讼，审判正在进行中，”教育局的声明说。
