澳大利亚金融监管机构已对拥有本土品牌立博（Ladbrokes）和needs的全球体育博彩集团Entain提起诉讼，称其严重、系统性地违反了澳大利亚的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。
这是AUSTRAC自去年启动调查以来首次对澳大利亚体育博彩集团提起民事诉讼。
AUSTRAC的诉讼称，enain没有制定和维护合规的反洗钱计划，也未能识别和评估其面临的风险。我们声称，这使该公司面临严重的犯罪剥削风险，”AUSTRAC首席执行官布兰登?托马斯（Brendan Thomas）表示。
AUSTRAC称，英盛的董事会和高级管理层没有对其反洗钱/CTF计划进行适当的监督。它说，包括企业和个人在内的第三方代表娱乐公司接受现金和其他存款，并以可能掩盖犯罪所得的方式记入博彩账户。
金融监管机构还声称，英泰未能对17名高风险客户进行适当的检查，并“故意在自己的系统上，通过使用假名来掩盖一些高风险客户的身份，以‘保护他们的隐私’”。
Thomas说：“在线博彩行业和所有其他受AUSTRAC监管的企业必须认真对待他们的反洗钱/CTF义务。”“这包括确保他们有适当的程序来了解他们的客户是谁，即使他们依靠第三方来处理交易。”
娱乐首席执行官加文·艾萨克斯（Gavin Isaacs）承认了AUSTRAC的行动。
他说：“我们注意到这些指控，我们非常重视这些指控。”
“在整个调查过程中，我们与AUSTRAC进行了充分合作，我们正在进一步加强娱乐澳大利亚的反洗钱和CTF合规安排。虽然我们仍有一些进一步的改进，但我们希望这些改进能够按照我们在2023年与AUSTRAC沟通的计划实施。
“我们致力于将金融犯罪排除在博彩业之外，并继续发挥我们的作用，为我们的客户、利益相关者和更广泛的社会支持一个监管良好、合规的行业。”
AUSTRAC的托马斯表示，这是该机构首次对在线博彩行业的企业提起民事处罚诉讼，但同时也因合规问题对bet365展开了调查。
监管机构的案件还称，由于Entain通过其网站和应用程序运营全天候业务，因此存在“不认识Entain的人可以访问和使用Entain的博彩平台，包括通过第三方提供商”的风险。
AUSTRAC此前在针对银行的案件中获得了澳大利亚历史上最大的企业罚款，近年来，该机构将目光转向了博彩业。
Bet365和Sportsbet（澳大利亚最大的博彩公司）被告知，要任命外部审计师来评估它们对反洗钱和反恐融资法的遵守情况，这是AUSTRAC在2022年单独指示的一部分。
在进行了类似的调查后，监管机构还在2017年向竞争对手博彩业巨头Tabcorp发出了4500万美元的罚款，该调查揭露了五年内108项违反反洗钱和反恐融资法的行为。
AUSTRAC今年发布的一项风险评估也强调，在线博彩机构面临着高度的洗钱风险。
