【编者按】国际金融暗网再曝惊天黑幕！一场横跨欧美的联合调查揭开俄罗斯军费洗钱链条——犯罪集团竟直接买下吉尔吉斯斯坦银行，用加密货币为军工业输血。爱尔兰警方三度出击缴获200万欧元现金，英国国家犯罪调查局直指该网络为基纳汉贩毒集团等黑帮服务。从街头毒资回收到跨国银行收购，这条黑色产业链正威胁全球金融安全。更令人震惊的是，洗钱网络竟与俄罗斯间谍活动产生交集。随着美国财政部对六名俄语系头目实施制裁，这场代号" destabilise "的金融围剿已升级为西方与俄罗斯的暗战。当犯罪组织开始操控国家金融命脉，世界经济的堤坝正面临溃决危机！
一项由爱尔兰警署、英国国家犯罪调查局及欧美多国执法机构联合开展的跨国调查证实，一个价值数十亿美元的洗钱网络通过收购吉尔吉斯斯坦银行规避制裁，为俄罗斯军事行动提供资金支持。
专项打击行动" destabilise "锁定为该网络服务的洗钱者，基纳汉有组织犯罪集团等毒枭也利用此通道转移资金。
爱尔兰警署与主导调查的英国国家犯罪调查局协同作战，直击洗钱网络在爱尔兰的枢纽节点，2023至2025年间三次收网缴获近200万欧元现金，其中今年截获136万欧元。
今年4月9日，爱尔兰警署毒品与有组织犯罪调查局联合海关在都柏林机场查获34.2万欧元现金，当场逮捕一对六旬男女。
4月23日，调查局在西都柏林截停车辆收缴63.8万欧元，一名30余岁男子落网。
10月14日，警方突击搜查都柏林北部及莱特里姆郡四处住宅，起获38.3万欧元现钞，四名30余岁男女被捕。
目前共有七名涉案人员被起诉，案件已进入司法程序。
该网络第八名成员伊戈尔·洛格维诺夫于2023年7月被判三年监禁，其5.72万欧元贩毒所得被依法没收。
爱尔兰警署强调已充分认识有组织犯罪的国际化特征，"持续与国内外合作伙伴保持紧密高效协作"。
助理警务处长安吉拉·威利斯表示将"继续实施拦截行动"，"摧毁、瓦解跨国犯罪组织及其危害爱尔兰、英国乃至欧洲的非法活动"。
黑金漂白
英国国家犯罪调查局揭露，来自毒品交易、武器供应及有组织偷渡的"黑钱"被转化为"洁净"加密货币，服务"顶级犯罪集团"和"规避制裁行为"，包括"为俄罗斯政府提供洗钱服务"。
全案已逮捕128人，仅去年就有45人落网。
英国境内查获超2500万英镑现金及加密货币，国际执法伙伴则从该网络截获2400万美元和260万欧元。
国家犯罪调查局经济犯罪副总监萨尔·梅尔基指出："被摧毁的网络覆盖国际洗钱全链条，从街头毒资回收到收购银行突破全球制裁。"
美国金融资产控制办公室、联邦调查局、缉毒局及法国司法警察中央局与阿联酋当局联合出击，斩断相关洗钱活动。
调查人员锁定两个俄语犯罪网络Smart与TGR，其活动范围横跨莫斯科、迪拜和伦敦。
Smart由叶卡捷琳娜·日丹诺娃领导，与哈吉-穆拉特·马戈梅多夫、尼基塔·克拉斯诺夫共同策划洗钱；TGR则由乔治·罗西执掌，副手叶连娜·奇尔基尼扬与安德烈斯·布拉登斯协助运营。六人均遭美国财政部海外资产控制办公室制裁。
日丹诺娃目前在法国羁押候审。
英国主导调查发现，该网络助Smart、TGR及境内外的犯罪分子为基纳汉等跨国犯罪集团洗钱，并规避三年前美国对其施加的制裁。
这个家族式犯罪集团因向英国及全球贩运毒品武器，于2022年遭美国制裁。
美国财政部同时宣布对网络头目及四家TGR关联企业实施制裁。
国家犯罪调查局指出，这些网络协助俄罗斯客户非法突破金融限制在英投资，危及英国经济安全。
调查还显示，2022年末至2023年夏，Smart网络曾资助俄罗斯间谍行动。
去年8月，乔治·罗西关联企业Altair控股公司遭英国制裁，此举旨在遏制俄罗斯利用吉尔吉斯金融体系与加密网络的企图。
调查确认Altair控股持有吉尔吉斯斯坦克雷梅特银行控股权，该银行被用于规避制裁。
Altair控股于2024年圣诞节当日收购克雷梅特银行75%股权。
该银行随后被查实代表俄罗斯国有军工基础服务银行Promsvyazbank处理跨境支付。
调查另发现俄裔摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔参与克雷梅特银行关联的制裁规避计划。
肖尔2014年因从摩尔多瓦银行窃取10亿美元被捕，后被指控代表俄罗斯干预摩尔多瓦大选。
其名下支付服务商A7公司遭英国与欧盟制裁，该平台同时用于洗钱与恶意活动。
A7公司与Promsvyazbank联合推出号称全球首款卢布抵押的稳定币A7A5。
但国家犯罪调查局指出，A7相关网络实为突破制裁的跨境支付通道。
